Doi cetățeni români au fost arestați la Londra în legătură cu o presupusă schemă de fraudă care, potrivit autorității fiscale britanice HMRC, ar fi vizat sume de până la 153 de milioane de lire sterline. Cazul, prezentat de GDS.ro, este legat de folosirea platformei TikTok pentru obținerea unor date fiscale de la utilizatori, date care ar fi fost apoi utilizate în cereri frauduloase de rambursare a taxelor depuse în numele victimelor.
Potrivit informațiilor citate în material, cei doi bărbați au vârstele de 22 și 25 de ani. Ei ar fi publicat pe TikTok anunțuri care promiteau „câștiguri fără riscuri” sau câștiguri rapide în schimbul datelor de autentificare fiscale ale utilizatorilor. Ulterior, aceste date ar fi fost folosite pentru a transmite către HMRC cereri de rambursare frauduloase.
Ancheta și acuzațiile formulate
HMRC îi acuză pe cei doi de fraudă, acces neautorizat la sisteme informatice și spălare de bani. Conform aceleiași surse, arestările au avut loc în aprilie, iar cei doi au fost apoi eliberați pe cauțiune în timpul desfășurării anchetei.
Autoritățile britanice au blocat cererile suspecte înainte ca plățile să fie efectuate. În materialul citat este menționat că valoarea acestora se ridica la 153 de milioane, sumă prezentată ca fiind asociată cu schema investigată.
Riscurile pentru cei care își dau datele fiscale
HMRC avertizează că persoanele care oferă datele fiscale unor terți se expun riscului de furt de identitate și de blocare a conturilor bancare. Autoritatea britanică spune, de asemenea, că victimele ar putea ajunge să răspundă pentru daune sau chiar să fie trase la răspundere penal pentru fraude comise în numele lor.
Cazul arată modul în care rețelele de fraudă pot folosi platformele sociale pentru a obține rapid date sensibile și pentru a încerca să exploateze sistemele de rambursare. În acest moment, însă, acuzațiile rămân cele comunicate de autorități, iar dosarul continuă să fie investigat.
