Un cetățean român, Gavril Sandu, în vârstă de 53 de ani, riscă o pedeapsă maximă de 30 de ani de închisoare federală în Statele Unite, după ce a fost acuzat de fraudă bancară, potrivit informațiilor comunicate de FBI și preluate de SpotMedia.ro.
Sandu a fost arestat în România pe 9 ianuarie 2026 și extrădat în SUA pe 30 aprilie 2026, iar luni a apărut în fața unei instanțe federale americane.
Gavril Sandu, adus în fața justiției americane
Biroul Procurorului SUA pentru Districtul de Vest al Carolinei de Nord a transmis că românul a fost pus sub acuzare pentru conspirație la comiterea de fraudă bancară și fraudă bancară. Potrivit aceleiași surse, un mare juriu federal din Charlotte emisese încă din 14 noiembrie 2017 un rechizitoriu penal în acest caz.
Cum ar fi funcționat schema de „vishing”
Anchetatorii americani susțin că Sandu ar fi făcut parte dintr-o rețea care folosea o schemă de tip „vishing”, adică „phishing vocal”. În descrierea FBI, metoda presupune apeluri telefonice sau mesaje vocale aparent legitime prin care victimele sunt convinse să ofere date personale, financiare sau de conectare sensibile.
Potrivit acuzațiilor, Sandu și complicii săi ar fi compromis sisteme VoIP (Voice over Internet Protocol) folosite de mici companii și ar fi lansat apeluri către victime pentru a obține numerele cardurilor de debit și codurile PIN. Datele ar fi fost apoi folosite pentru a crea carduri cu bandă magnetică și pentru retrageri frauduloase de bani.
FBI a transmis că românul ar fi contribuit la schemă prin obținerea datelor bancare de la complici, iar ulterior ar fi împărțit sumele obținute fraudulos cu ceilalți membri ai rețelei. După audiere, acesta a fost plasat în arest federal.
Mesajul FBI și al procurorilor americani
Reid Davis, agent special responsabil al FBI în Carolina de Nord, a spus că era digitală oferă infractorilor oportunități mai mari de a fura identități și bani, dar a subliniat că FBI își menține angajamentul de a-i trage la răspundere pe infractorii cibernetici internaționali. „Nu există niciun loc în care să se poată ascunde”, a transmis acesta, potrivit comunicărilor oficiale citate de presa română.
La rândul său, procurorul american Russ Ferguson a afirmat că fraudele cibernetice venite din afara SUA au scăpat de sub control și că autoritățile americane vor continua să urmărească suspecții indiferent unde operează. Dacă va fi condamnat, Gavril Sandu riscă pedeapsa maximă de 30 de ani de închisoare federală.
Cazul a fost coordonat de FBI Charlotte, cu sprijinul Biroului pentru Afaceri Internaționale al Departamentului american de Justiție, al atașatului FBI de la București și al autorităților române.
