Inspectorii antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală, structură a ANAF, desfășoară noi controale la contribuabili implicați într-un dosar de evaziune fiscală care vizează comerțul cu autoturisme second-hand. Potrivit unui comunicat citat de digi24.ro, ancheta are loc în județul Vaslui și este derulată în cooperare cu Direcția Națională Anticorupție – Structura Centrală.
Verificări noi în dosarul mașinilor second-hand
Autoritățile susțin că verificările au fost reluate după ce analizele DGAF au indicat că, în perioada octombrie 2025 – mai 2026, persoana identificată drept administrator de fapt și de drept al operatorilor economici implicați ar fi continuat mecanismul de eludare a obligațiilor fiscale. Informația apare în contextul unui dosar în care prejudiciul estimat anterior a depășit 90 de milioane de lei.
Schema descrisă de autorități
Potrivit datelor comunicate de autorități, mecanismul ar fi presupus simularea unor tranzacții comerciale prin introducerea în circuit a unor materiale de marochinărie fără utilitate economică reală. Acestea ar fi fost folosite pentru generarea artificială de cheltuieli și pentru obținerea de TVA deductibilă.
În paralel, inspectorii susțin că facturile de vânzare nu ar fi fost introduse în evidențele contabile și în sistemul RO e-Factura, cu scopul de a evita înregistrarea veniturilor și plata TVA colectate. Aceste elemente sunt prezentate de autorități ca parte a verificărilor în curs, nu ca o concluzie definitivă a unei instanțe.
Investigația anunțată în toamna lui 2025
Cazul continuă o investigație anunțată în septembrie 2025, când inspectorii antifraudă au descoperit un mecanism complex de fraudă în comerțul cu mașini second-hand provenite din Uniunea Europeană. Conform autorităților, rețeaua ar fi folosit un lanț de firme de tip „conductă”, prin care autoturismele erau cumpărate din UE și transferate succesiv între companii afiliate înainte de a ajunge la clienții finali.
În acel dosar, controalele au avut loc în 17 locații din Galați, Bârlad, Roman, Iași, Vaslui, Arad, Cluj, Brașov și Otopeni. Prejudiciul estimat atunci depășea 90 de milioane de lei, reprezentând TVA.
Ce urmează
Noile controale arată că verificările nu s-au încheiat odată cu descoperirea presupusei fraude, ci continuă pe traseul firmelor și al operațiunilor comerciale analizate de autorități. În acest stadiu, informațiile comunicate public descriu suspiciuni și constatări ale inspectorilor antifraudă, în cooperare cu DNA, iar eventualele răspunderi urmează să fie stabilite prin procedurile legale aplicabile.